证券代码：600035           证券简称：楚天高速         公告编号：2006-017

湖北楚天高速公路股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2006年8月29日上午9：30时以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于2006年8月25日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到8人，董事边军先生因在外出差未出席本次董事会，本次会议由祝向军先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
 

   一、审议通过《湖北楚天高速公路股份有限公司2006年中期报告》及其摘要（同意8票，反对0票，弃权 0票）
公司2006年中期报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

   二、审议通过《关于边军先生辞去公司董事、副董事长职务的议案》（同意 8 票，反对0票，弃权 0票）
   董事会同意边军先生因工作变动原因辞去公司副董事长职务；同意边军先生辞去公司董事职务。董事会对边军先生在任职期间为公司所作的贡献深表谢意。
  

   特此公告。

                                          湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
                                                   2006年8月29日