证券简称：S楚高速            证券代码：600035        公告编号：2006-023

湖北楚天高速公路股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2006年10月30日上午9：30时以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于2006年10月25日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到8人，本次会议由祝向军先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
审议通过《湖北楚天高速公路股份有限公司2006年第三季度报告》及其摘要（同意8票，反对0票，弃权 0票）
(公司2006年第三季度报告详见上海证券交易所网站)
   经过对公司2006年全年经营情况的预测分析，由于公司主营业务收入较上年增长幅度较大、主营业务成本较上年有较大幅度的下降，预计公司2006年度净利润比上年同期增长150-200%。
   特此公告。
   

                                                                           湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
                                                                                 二○○六年十月三十日