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湖北楚天高速公路股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年5月31 日下午在本公司九楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，经半数以上监事共同推举，本次监事会会议由旷旭光主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了《关于推举公司第三届监事会主席的议案》。

经与会监事充分讨论，选举旷旭光为第三届监事会主席。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

2007年5月31日