证券简称: 楚天高速        证券代码:600035         公告编号:2017-017

公司债简称：13楚天01       公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02    公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第六届监事会第四次会议于2017年3月30日在公司9楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2017年3月20日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。监事会主席张晴女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2016年度监事会工作报告（草案）》；（同意5票，反对0票，弃权0票）

同意将监事会工作报告提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司内部控制评价报告》；（同意5票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《2016年度财务决算报告(草案)及2017年度财务预算报告（草案）》；（同意5票，反对0票，弃权0票）

四、审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要；（同意5票，反对0票，弃权0票）

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2016年年度报告》的认真审核，监事会认为：

公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2016年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

五、审议通过了《2016年度利润分配预案》；（同意5票，反对0票，弃权0票）

六、审议通过了《关于授权全资子公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司监事会同意授权湖北楚天高速投资有限责任公司、深圳市三木智能技术有限公司使用自有闲置资金进行投资理财。（详见公司公告2017-019）

七、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审议，监事会认为：

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，履行了必要的程序，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核查，并出具了相应的鉴证报告（众环专字（2017）010147号）。公司本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关监管要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换事项不存在改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常进行，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见》）

八、审议通过了《关于重大资产重组标的公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三木智能2016年度实现归属于母公司股东的净利润为109,607,288.67元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为105,682,216.48元。三木智能实现了2016年度归属于母公司股东的净利润不低于9,800万元的业绩承诺，完成率为107.84%。

上述第一项议案需提交公司2016年年度股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

                                      2017年3月30日