日期：2017-04-28 00:00:00 浏览：999 来源：
证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2017-031
公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 本次会议是否有否决议案：无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,059,820,248 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.2331 |
本次会议由董事会召集，公司董事长肖跃文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 1,059,770,648 | 99.9953 | 49,600 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 1,059,770,648 | 99.9953 | 49,600 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 1,059,770,648 | 99.9953 | 49,600 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 1,059,770,648 | 99.9953 | 49,600 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 1,059,770,648 | 99.9953 | 49,600 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 1,059,770,648 | 99.9953 | 49,600 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 1,059,770,648 | 99.9953 | 49,600 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 1,059,764,248 | 99.9947 | 56,000 | 0.0053 | 0 | 0.0000 |
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
持股5%以上普通股股东 | 998,817,628 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普通股股东 | 25,661,637 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%以下普通股股东 | 35,291,383 | 99.8596 | 49,600 | 0.1404 | 0 | 0.0000 |
其中:市值50万以下普通股股东 | 9,400 | 15.9322 | 49,600 | 84.0678 | 0 | 0.0000 |
市值50万以上普通股股东 | 35,281,983 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
1 | 2016年度董事会工作报告 | 60,953,020 | 99.9186 | 49,600 | 0.0814 | 0 | 0.0000 |
2 | 2016年度监事会工作报告 | 60,953,020 | 99.9186 | 49,600 | 0.0814 | 0 | 0.0000 |
3 | 2016年度独立董事述职报告 | 60,953,020 | 99.9186 | 49,600 | 0.0814 | 0 | 0.0000 |
4 | 公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告 | 60,953,020 | 99.9186 | 49,600 | 0.0814 | 0 | 0.0000 |
5 | 公司2016年度利润分配方案 | 60,953,020 | 99.9186 | 49,600 | 0.0814 | 0 | 0.0000 |
6 | 关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案 | 60,953,020 | 99.9186 | 49,600 | 0.0814 | 0 | 0.0000 |
7 | 关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案 | 60,953,020 | 99.9186 | 49,600 | 0.0814 | 0 | 0.0000 |
8 | 关于修改公司章程的议案 | 60,946,620 | 99.9082 | 56,000 | 0.0918 | 0 | 0.0000 |
本次股东大会特别决议议案8已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
律师：游峰 陈海燕
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
湖北楚天高速公路股份有限公司
2017年4月27日
