证券简称: 楚天高速               证券代码:600035         公告编号:2018-016

公司债简称：13楚天01       公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02           公司债代码：122378

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于预计2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

l 是否需要提交股东大会审议：是

l 是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月26日湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事肖跃文先生、张勇先生对本议案回避表决，其余7名非关联董事一致审议通过该议案。该议案将提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

2018年4月26日公司召开第六届监事会第十次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联监事兰国光先生对本议案回避表决，其余4名非关联监事一致审议通过该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为公司预计的2018年日常关联交易属于公司正常经营行为。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，表决程序合法、规范，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

公司董事会审计委员会发表了书面意见，认为公司预计的2018年度日常关联交易是公司正常经营所需。各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

（二）2018年度日常关联交易的类别和预计金额

单位：元

二、关联方介绍和关联关系

1、湖北鼎元物业有限公司

注册地址：洪山区珞喻路1077号东湖广场1幢5层501号

法定代表人：刘凯

注册资本：壹佰零玖万元整

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2014年02月20日

与上市公司关系：公司控股股东的孙公司。

经营范围：物业服务；家政服务；花卉租售；汽车租赁；绿化养护；清洗服务；房屋维修；房屋、场馆出租；会议服务。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）

2、湖北交投科技发展有限公司

注册地址：武汉市建设大道384号

法定代表人：叶海港

注册资本：壹亿元整

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2012年10月25日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务及技术推广；计算机系统服务；互联网及其他信息服务；计算机信息数据采集、存储、开发、处理及销售服务；网络工程、港口及公路机电工程、通信工程、节能环保工程、建筑机电安装工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、供配电工程的施工、维护及技术咨询；办公智能化设备、网络设备、机电设备、供配电设备、照明器材、通信设备(不含无线电发射装置)、施工设备的开发、咨询和销售服务；对通信与网络设施的投资、建设、维护、经营（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

3、湖北捷龙交通运业有限公司

注册地址：武汉市江汉区江兴路6号

法定代表人：陈建明

注册资本：伍仟柒佰叁拾陆万元整

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：1997年02月18日

与上市公司关系：公司控股股东的孙公司。

经营范围：省际班车客运；省际包车客运；旅游客运；一类客运班线；二类（大中型客车维修；保险兼业代理；汽车配件、建筑材料销售；公路建设设备租赁；交通技术咨询；机电设备安装（特种设备除外）；公路防护设施维护；房地产开发、商品房销售（B，需持有效许可证经营）；货物代理、联运信息服务；仓储服务；汽车租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）  

4、湖北交投大悟高速公路有限公司

注册地址：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场写字楼3层

法定代表人：卫华

注册资本：壹亿元整

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2015年05月15日

与上市公司关系：公司控股股东的子公司。

经营范围：公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发；公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修，汽车配件销售及公路工程服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）  

5、湖北交投集团财务有限公司

注册地址：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场交投大楼2楼

法定代表人：谢继明

注册资本：壹拾伍亿元整

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2015年06月24日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：经中国银监会批准，经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经银监会批准的其他业务。

6、湖北交投小龙虾产业发展有限公司

注册地址：潜江市园林办事处章华南路68号

法定代表人：杜佐胜

注册资本：壹亿壹仟万元整

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2014年01月10日

与上市公司关系：公司控股股东的控股子公司。

经营范围：小龙虾养殖、收购、销售；水产品冷冻加工；小龙虾种苗繁育、销售；饲料的研发、生产、销售；大米、面粉加工、销售；农产品收购、初加工、销售；农业新技术的开发、咨询、交流、转让、推广；食品（不含食盐）制造、销售；进出口贸易（国家禁止或限制进出口的项目除外）；土地整理；土壤修复；园林绿化工程服务；景观和绿地设施工程施工；苗木、花卉的种植、销售；餐饮服务；旅游景点开发；老年人养护服务；生态农业观光；水果采摘、垂钓服务；普通货物道路运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）  

7、湖北交投实业发展有限公司

注册地址：武汉市江岸区中山大道908号

法定代表人：李生凯

注册资本：伍仟万元整

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2014年02月17日

与上市公司关系：公司控股股东的子公司。

经营范围：高速公路服务区的经营开发管理：餐饮，汽车修理，美容，酒店，旅游（仅限分支机构凭有效许可证经营）；日用百货零售；场地租赁、房屋租赁；物业管理服务；仓储及配送服务（不含运输）；公路园林绿化；农作物种植（仅限分支机构）；初级农产品、五金交电、文化办公用品、服装鞋帽、通讯器材（不含无线通讯发射设备和卫星地面接收设备）、针织纺织用品、工艺美术品、计生用品、金属制品、食品批发兼零售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；汽油、柴油、煤油零售、燃料油、润滑油的销售、液化天然气运输、存储、销售、压缩天然气运输、存储、销售（以上项目仅限分支机构凭有效许可证方可开展经营）；对能源产业的项目投资。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）  

三、关联交易定价原则及定价依据

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化定价为原则,确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加成法定价。

关联交易的定价应遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，避免损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则公平、合理、不存在损害公司非关联股东，特别是中小股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

2、上述日常关联交易系为了满足公司日常生产经营的需要，属正常商业往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，有利于提高公司经济效益。

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议

2、公司第六届监事会第十次会议决议

3、独立董事意见

4、审计委员会意见

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2018年4月27日