证券简称: 楚天高速              证券代码:600035         公告编号:2018-040

公司债简称：13楚天01      公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02          公司债代码：122378

湖北楚天智能交通股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年8月2日上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2018年7月23日以书面或电子邮件的方式送达全体董事，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于修订公司投资管理制度的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司投资管理制度》。

二、审议通过了《关于合作建设沪渝高速公路荆州东服务区的议案》。（同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事张勇先生回避表决）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于合作建设沪渝高速公路荆州东服务区暨关联交易的公告》（2018-041）。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

经董事会审议，同意公司章程做出如下修改：

1.修改章程第六条：

由“公司注册资本为人民币1,730,795,923.00元。”修改为：

“公司注册资本为人民币1,728,086,820.00元”

2.修改章程第十九条：

由“公司于2004年2月24日向社会公众发行人民币普通股28，000万股，公司普通股达到931,652,495股；2014年公司以资本公积金转增279,495,749股，公司普通股达到1,211,148,244股；2015年公司以资本公积金转增242,229,649股，公司普通股达到1,453,377,893股；2017年公司非公开发行股份277,418,030股购买资产并募集配套资金，公司普通股达到1,730,795,923股。”修改为：

“公司于2004年2月24日向社会公众发行人民币普通股28，000万股，公司普通股达到931,652,495股；2014年公司以资本公积金转增279,495,749股，公司普通股达到1,211,148,244股；2015年公司以资本公积金转增242,229,649股，公司普通股达到1,453,377,893股；2017年公司非公开发行股份277,418,030股购买资产并募集配套资金，公司普通股达到1,730,795,923股。2018年公司回购并注销业绩补偿股份2,709,103股，公司普通股减少至1,728,086,820股。”

3.修改章程第二十条：

由“公司股份总数为1,730,795,923股，均为普通股。”修改为：

“公司股份总数为1,728,086,820股，均为普通股。”

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

同意聘任阮一恒先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司董事长王南军先生不再兼任总经理职务。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

同意聘任宋晓峰先生为公司副总经理，兼任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

六、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

公司董事会决定于2018年8月20日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议上述第三项议案。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-042）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2018年8月3日

阮一恒先生简历

阮一恒：1979 年11月出生，2002年于中国地质大学通信工程本科毕业，2007年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008年3月至2010年2月在第一东方投资集团（香港总部）、第一东方投资集团（上海分公司）工作，任投资经理助理；2010年2月至2013年3月在第一东方投资集团第一东方（上海）股权投资管理有限公司工作，任投资经理；2013年3月至2013年12月在益华证券有限公司（上海）代表处工作。2014 年1月至2018年8月任公司副总经理,2018年8月2日起任公司总经理。

宋晓峰先生简历

宋晓峰：1981年1月出生，研究生学历，2003年7月至今在公司工作，曾任管理所收费员、运营部管理员及副经理、文化传媒有限公司总经理、公司投资发展部经理。2016年9月起任公司董事会秘书，2018年8月2日起任公司副总经理。